中国新闻网:邮储银行赣州市贸易广场支行“火眼金睛”拦截涉诈资金 -凯发k8官网

中国新闻网:邮储银行赣州市贸易广场支行“火眼金睛”拦截涉诈资金

刘立琼 罗虹2024-08-15来源:中国新闻网

  近日,邮储银行赣州市贸易广场支行成功拦截一笔可疑资金外流,以实际行动守护老百姓的“钱袋子”。

  当天中午,一名外地口音人员进入网点表示要办理大额转账业务。柜员经查询发现其账上资金可疑,引起警觉,仔细询问其资金来源及用途,该人员声称是为儿子借的彩礼,要转到其他行账户。基于反诈风险提示及职业敏感,当班营业主管核实后立即将情况上报反诈中心,并和此人周旋,后续“警银联动”迅速展开行动,成功拦截了转账成功取现资金并协助抓获诈骗人员。

  据悉,面对层出不穷的诈骗手段,一直以来,赣州市分行持续做好防范电信网络诈骗宣传工作,为百姓筑牢防诈反诈“安全墙”。一方面,广泛开展防诈工作宣传,采取网点阵地、组建“反诈宣讲队”户外走访、线上宣传等多种形式开展“个人信息保护宣传”“防范电信网络诈骗宣传”“抵制非法集资宣传”等金融知识宣传,增强人民群众防诈反诈意识。另一方面,该分行着力提升员工识诈反诈能力,通过内部培训、案例分析、模拟演练等手段,使员工能够熟练掌握识别诈骗、应对诈骗的技巧和方法,为客户提供更加专业、贴心、安全的金融服务。

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